Противодействие легализации денег, добытых преступным путем

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе которой выявлены нарушения федерального законодательства.

Ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» содержит перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. К ним, в частности, относятся: кредитные организации; страховые организации; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и др. С целью выявления незаконных операций на указанные организации возложена обязанность по ведению внутреннего контроля. В частности, ко всем перечисленным организациям закон предъявляет определенные требования по установлению личности клиентов и сообщению в уполномоченный государственный орган (Росфинмониторинг) сведений о совершенных ими крупных операциях с денежными средствами и иным имуществом, а также сведений обо всех подозрительных операциях.

В ходе проверки деятельности одного из городских ломбардов установлено, что в нарушение действующего законодательства правила внутреннего контроля организации не приведены в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, директором ломбарда не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не разработана программа подготовки и обучения сотрудников организации в указанной сфере. Аналогичные нарушения законодательства выявлены 24.08.2012 при проверке одного из городских агентств недвижимости.

По указанным фактам межрайонной прокуратурой в отношении виновных должностных лиц возбуждено 2 административных производства по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Шадринская межрайонная прокуратура