Расследовано уголовное дело по фактам мошенничества в отношении 270 граждан

В производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Курганской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении организаторов «финансовой пирамиды».

В ходе предварительного следствия установлено, что 17 мая 2011 года в городе Стерлитамак Республики Башкортостан было создано общество с ограниченной ответственностью, которое заключало с гражданами договоры по погашению обязательств перед кредитно-финансовыми организациями. Данная деятельность осуществлялась по принципу «финансовой пирамиды».

В мае 2013 года в Кургане были открыты представительство и три офиса этого общества. Жителям Кургана и области предлагалось заключить с этой организацией договоры финансирования, по условиям которых граждане должны были внести в кассу от 25 до 30 процентов денежных средств, в зависимости от суммы имеющегося кредита. После чего организация якобы принимала на себя обязательства по погашению кредитов граждан. С декабря выплаты по кредитам были прекращены, а курганские офисы завершили свою деятельность.

Таким образом, в период с мая по октябрь 2013 года руководством общества с ограниченной ответственностью было похищено более пяти миллионов рублей, принадлежащих жителям Кургана и Курганской области.

В ходе расследования уголовного дела по фактам мошенничества следователями УМВД России по Курганской области признаны в качестве потерпевших 270 жителей области.

Сотрудниками полиции проведено более 450 почерковедческих судебных экспертиз, осмотрено около тысячи документов.

В настоящее время решается вопрос о передаче материалов уголовного дела коллегам из Республики Башкортостан. В последующем материалы будут соединены с основным уголовным делом по месту нахождения директора организации, арестованного и заключенного под стражу следственными органами Республики Башкортостан.