Не рискуйте своим бизнесом, или дюжина бесплатных методов проверки
При заключении сделки с контрагентом всегда хочется быть уверенным в его порядочности. Но не всегда надежды оправдываются.
ФНС России разработала и внедрила электронные сервисы, с помощью которых любая организация или предприниматель может бесплатно проверить контрагента и с учетом полученных данных решить вопрос о безопасности заключения с ним сделки.
Проведение такой проверки свидетельствует о проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе делового партнера и поможет отклонить обвинения в связях с фирмами – «однодневками».
Итак, с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России можно:
1. Проверить наличие регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
2. Убедиться в действительности ИНН контрагента;
3. Проверить действительность номера свидетельства о госрегистрации контрагента или свидетельства о присвоении ему ИНН;
4. Выяснить, не подавала ли контрагент в инспекцию документы на госрегистрацию изменений (о смене директора или состава участников);
5. Удостовериться в том, что контрагент отсутствует в списке компаний, с которыми нет связи по их юридическому адресу;
6. Проверить, что адрес регистрации контрагента не включен в список адресов массовой регистрации;
7. Убедиться в отсутствии сведений о дисквалификации гендиректора контрагента;
8. Убедиться, что в руководстве контрагента нет других дисквалифицированных лиц;
9. Проверить, что контрагент не указан в списке недействующих юрлиц;
10. Выяснить, нет ли действующих решений налогового органа о приостановлении операций по расчетным счетам контрагента;
11. Проверить, не принято ли собственником решение о ликвидации (реорганизации) компании;
12. Убедиться, что среди учредителей и руководителей контрагента нет лиц, невозможность участия которых в этой организации подтверждена судом.
Все выше перечисленные вопросы можно уточнить с помощью электронных сервисов «Проверь себя и контрагента», «Действительные ИНН юридических лиц», «Недействительные свидетельства» и др. на интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru.